交通银行陕西省分行长乐西路支行刘芳：警惕比特币骗局

中国银行保险报/2021年/2月/23日/第006版案例警惕“比特币骗局”交通银行陕西省分行长乐西路支行刘芳随着移动互联网的快速发展，非法集资案件发案数量增多，非法集资犯罪套路也在不断更新。与早期“发传单—投资—高息—六月付本”的传统集资不同，新型金融集资披着虚拟经济、金融创新的外衣，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等名目，组织集资活动，活动范围突破了地域限制，下线发展也超越了熟人圈子，呈现出蔓延广、迷惑强、诱惑大等新特点。客户误入比特币“庞氏”骗局某日，Z姓女客户到网点办业务，在柜面大声告诉柜面人员她有比特币交易，要有大量资金进出，且客户告知柜面人员她交易时间一般在凌晨，银行手机银行和短信密码版转账限额无法满足其需求。柜面人员听到客户需...