四川隆昌农商银行行长马万荣四川隆昌农商银行李佑兰:完善案防机制建设加强员工行为管理

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中国农村信用合作报/2020年/8月/4日/第007版理论完善案防机制建设加强员工行为管理四川隆昌农商银行行长马万荣四川隆昌农商银行李佑兰案件风险是影响银行业发展的重要因素。近年来,随着金融风险形势的变化,针对银行的犯罪不仅停留于窃取信贷资金,还频频出现在利用银行资源实施洗钱犯罪、窃取银行客户资金导致银行陷入法律风险、伪造银行业务或冒充员工实施诈骗等多种领域,这就要求农商银行必须建立良好的案防机制,实现全天候的防控不间断,而员工行为管控作为防控案件风险的重要手段,是农商银行案件风险防控工作中一直致力探索、实践的重要课题。当前员工行为管理中存在的主要问题意识形态管控难度较高农商银行员工日常与货币打交道,眼见大额资金在客户账户中流动,部分人难免滋生艳羡情绪,加之一些不法分...

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